Мы всегда представляем себе казино тем местом, где неудачники проигрывают огромные суммы, а счастливчики обогащаются на миллионы долларов! Здесь всегда была своя атмосфера азарта, волнения и радости, которая постоянно витает в воздухе. Мы полностью погружаемся в эту заманчивую атмосферу азарта и совершенно не задумываемся, почему за всю историю любая страна пыталась взять под контроль сферу азартных игр, а в некоторых местах даже и запретить их?
Итак, предлагаем вашему вниманию статью, которая разоблачит деятельность казино и ответит на вопрос - что скрывается за столь роскошной ширмой и почему регуляторы не перестают пристально наблюдать за игорными домами.
Казино по своему определению не является финансовым учреждением, так как оно далеко от банка. Однако как вы уже могли заметить, среди всех услуг казино оказывает не только азартные игры. Хоть официально казино и не является банком, но большинство из них осуществляют денежные операции, такие как переводы или же хранения наличности.
При этом такие денежные услуги доступны клиентам казино в круглосуточном режиме. Все люди могут здесь как закупить фишек, так и обезналичить свои чеки и обменять фишки на деньги. Именно такие действия и пользуются спросом среди представителей криминального бизнеса, которые благодаря казино отмывают свои нечестные заработки. После того, как их "грязные" деньги пройдут сквозь казино, то на выходе они получат совершенно легальные и чистые деньги.
Во всем мире преступники и мафия используют как раз-таки казино для того, чтобы отмывать свои заработки. Вспомните на протяжении всей истории, а также в любых фильмах, крупные преступные группировки или мафия всегда держали казино, именно здесь они и отмывали все свои заработки. Казино - это идеальное место, где люди не только отдыхают от своей тяжелой работы, но и "очищают" свои грязные денежки.
В казино часто процветает такой бизнес, как вымогательство. Игроки не всегда при себе имеют достаточную сумму денег для игры, а преступные группировки пользуются этим, давая в долг под очень высокий процент выплат. Они стараются найти именно азартных игроков, которые не могут держать свои эмоции при себе. Если игроки не могут погасить свой долг, то начинаются жестокие шантажи, угрозы членам семьи и близким и так далее. На такую удочку всегда попадаются именно игроки, которые страдают лудоманией или же имеют финансовые проблемы.
Как работает процесс отмывания денег?
Из всего вышесказанного кажется, что все на самом деле очень просто. Давайте подробно разберемся, как же работает данный механизм.
Как известно казино - это своего рода маленькое государство, а фишки - это его валюта. В казино никогда не играют на наличные деньги, их обменивают на фишки разным номиналом. Главная цель фишек - это осуществление операций между игорным заведением и казино.
Имеются стандартные фишки, а также те, которые выдаются клиентам в кредит. Они отличаются от классических фишек расцветкой. Таким образом дилеры и владельцы казино сразу поймут, что они выданы клиенту в кредит.
Существуют также и так называемые "мертвые " фишки, которые не могут быть обезналичены.
Отмывание денег происходит с помощью фишек. Клиент приходит в казино и покупает фишки на всю необходимую им сумму с помощью специального счета, открытого в казино. Иногда такие фишки, купленные на "черные" деньги, могут быть перевезены в другое казино по просьбе клиента. Фишки находятся в казино ровно столько времени, пока казино не получит огромный выигрыш, к которому не будет придраться. Ну а после крупный клиент сможет обезналичить свои фишки уже в реальные чистые деньги.
Отмывание денег также происходит и по другой схеме. Для этого используется скупка совершенно чистых фишек и незапятнанной репутацией. Их стоимость, как правило, значительно выше стандартной.
Бывает и такое, когда фишки казино увозят в другую страну, где их используют для серых и преступных сделок. После совершения подобной сделки фишки возвращаются обратно в родное казино, где и обмениваются обратно на чистые деньги с хорошей репутацией.
Фишки казино официально и законодательно не считаются денежной единицей, поэтому даже при пересечении любой границы они не требуют таможенной декларации.
Еще один интересный способ отмывания денег - это подарочные сертификаты. Их можно дарить тем, кто даже не догадывается, на какие нечистые деньги они были приобретены.
Некоторые люди посредством отмывания меняют мелкие купюры на крупные. Они делят между собой мелкие деньги, потом каждый занимается своей отведенной ему ролью, после чего они обменивают фишки в кассе на выходе из казино на деньги с крупными купюрами.
Как уже говорилось ранее, мошенники в основном вносят свои грязные деньги на специальный счет игорного заведения. Они позволяют осуществлять денежные переводы между казино и банками, а также между разными казино, которые никак не зависят друг от дружки. Такие счета позволяют перевести и вывести деньги, при этом никак не принимая участия в отмывке денег. Такая услуга зачастую доступна среди одной сети казино, филиал одного находится в одной стране, а другой уже за границей.
Также большую роль в отмывании денег играют камеры хранения. Пароль и ключи от них доступны только их владельцам. Ни у кого из казино нет доступа к таким ящикам хранения, поэтому туда можно положить абсолютно все, что взбредет в голову. Точно также любой человек сможет получить содержимое этого ящика, если владелец сообщит ему пароль от замка. Таким образом происходит передача вещей или денег, при этом совершенно без каких-либо подозрений.
Итак, как мы уже с вами убедились, за роскошью казино порой могут твориться очень темные дела. Однако такое может твориться только в тех странах, где нет особого надзора над деятельностью игорного бизнеса. А где азартные игры урегулированы на законодательном уровне, то регуляторы пристально наблюдают, чтобы через казино не совершались никакие отмывания денег и другие "грязные" делишки. Однако как показывает нам история, это не всегда удается, и криминальные авторитеты всегда найдут лазейки и обходят даже самых жестких регуляторов. Для опытных профи не составит труда с ловкостью отмыть свои деньги, заработанные нечестным трудом.
Добавить новый отзыв